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济南市槐荫区检察院：网恋男友指导的“投资”
时间:2024-08-12 17:29 浏览次数:
是一场“爱情骗局”
“每个‘拉手’都进行包装：男性，30、40岁，职业都是有钱的，照片是从网上找的比较帅气的。”
“按照剧本里的‘话术’跟‘客户’聊天，能很快诱导他们第一笔投资，就告诉‘组长’开始‘入金’了！”
“在平台里投资‘稳赚不赔’，因为平台是虚假的，汇率一直涨都是后台自己操作。”
……
包装身份、添加好友、培养感情、拉入陷阱，步步为营、环环相扣。此前，山东省济南市槐荫区检察院在办理林某、马某诈骗案时，多名涉案人员的供述，还原了一个精心设计的“爱情骗局”。
遭遇假“网恋”，情被骗、钱被坑！
“你拍的视频很有趣，相信你也一定是个有趣的人。”2020年10月，家住济南的王某看到某社交平台上有一个账号关注了自己、给自己的视频一条条点赞，并且主动和自己聊起天来。对方自称是厦门一家城建集团的总经理，离异单身。聊天中王某发现，对方总能一句话说到她心坎上，像知己一样，于是两人互加了微信。随后的几天，两人话题不断，感情迅速升温，发展成“没见过面”的男女朋友。
后来，“男友”称其在外汇投资平台赚了很多钱，让王某一起参与，表示赚了钱王某就可以到厦门发展，买房定居，一起创造美好生活。“一开始，他让我帮他做一笔投资，并把网络上的账号和密码告诉了我，当时就觉得，这个人挺靠谱的；我进行了操作，不到2分钟账号就增值了5万块钱，我就更相信他了。”王某心想投资外汇可以为以后幸福婚姻生活积攒一笔资金，况且“男友”这么信任自己，于是在平台注册账号开始投资。在两笔小额投资均给予提现后，“男友”继续怂恿王某加大投资，11月22日至11月28日，王某陆续向平台投资26笔，共计转账109.2万元。发现无法提现、“男友”也联系不上，王某意识到被骗，遂向山东省济南市槐荫区公安分局（下称“槐荫分局”）报案。
槐荫分局随即展开侦查，很快锁定林某、马某有重大作案嫌疑，两人为境外一诈骗团伙成员。截止目前，公安机关抓获林某、马某等该团伙成员30人。
“黑吃黑”诈骗团伙现形
“林某‘黑’（多拿钱）了我应得的报酬，我气不过，就给王某讲了我、林某假扮‘男友’诈骗她钱的整个过程。”马某供述，其经林某带入境外一诈骗窝点，充当“拉手”骗取“客户”信任，再由“代理”林某接手推荐该团伙搭建的某虚拟外汇投资平台，谎称通过该平台投资可获取高额利润，诱导“客户”大额投钱，采取限制提现方式，实施电信网络诈骗。两人诈骗王某后，因分赃问题马某向林某索要提成未果，便主动向王某讲述了诈骗过程并提供了林某身份信息，2021年4月，公安机关根据该线索及时抓获林某。
为尽快查明该团伙组织架构及犯罪手法、厘清资金数额及去向，槐荫区检察院依法介入案件，列明追捕事项、补查事项等，引导侦查人员取证。
经查，该团伙层级清晰、分工细致：设有6个小组，小组中有代理、组长、组员，每组10人左右。代理负责招募“拉手”到所在组实施诈骗，根据所招募人员诈骗金额获取提成；组长组织组员实施诈骗，据小组诈骗数额获取提成；组员根据分工，配合代理具体实施诈骗。团伙另有专人负责财务、技术。
“把鱼养大再杀”。有别于一般的投资类诈骗打感情牌获取信任后直接拉投资的方式，该团伙通过“代理”诱导“拉手”引流的“客户”完成第一笔平台投资顺利获得资金返利后，并不急于带“客户”二次投资，而是再由“拉手”继续聊感情、嘘寒问暖，给足“客户”情绪价值，“让鱼儿主动上钩”。“客户”越投越多，就以账户异常、平台异常等各种理由拒绝提现“把鱼杀掉”。截至案发，我国境内有8名被害人被该团伙诈骗，诈骗金额达1000万元。
“我们不称呼姓名，只称每个人的代号。”“我骗了王某39万，不是100多万元。”电信诈骗团伙成员之间互不认识，多用虚拟昵称相称，嫌疑人与被害人互不接触，诈骗事实、诈骗数额查证难度大。为此，从“人员、信息、资金账号”三个维度全面审查：依托大数据反诈平台，对同一时期，犯罪手段、诈骗平台、转账银行卡均相同的被害人，在无其他反证情况下，可以认定为同一诈骗团伙诈骗，该被害人的被骗数额可以认定为该诈骗团伙的犯罪数额。
经过查找、比对，证实王某转款的四个银行账号均被诈骗团伙控制并使用，认定王某被诈骗103.74万元（扣除提现5.46万元）的事实。法院以诈骗罪判处林某有期徒刑六年六个月，并处罚金一万元；判处马某有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金五千元。
同时，检察人员根据王某被诈骗案诈骗资金流向图，深挖案件线索，引导侦查机关将提供银行卡、取现的肖某、陈某等人员抓获归案，并追回损失5万余元。
政策攻心
指认、供述同案犯40余人
林某到案后，辩称其仅是帮助马某与王某聊天的普通“组员”，不是“代理”，也没有骗王某进行投资。避重就轻，拒不交代主要犯罪事实。检察机关利用量刑建议权，击破其心理防线。庭审中，发表量刑建议：建议以诈骗罪判处林某有期徒刑十二年，林某当场面露崩溃神色。“我们敏锐察觉到林某表现后，及时对其强化相关政策解读，申请延期审理并引导侦查机关再次讯问。”承办检察官吴玉青说。
“我提供同诈骗窝点其他成员的信息，争取立功。”讯问中，林某提供了所在诈骗团伙成员林某土等40余人的犯罪事实及个人信息特征。2022年6月法院再次开庭审理，认定林某具有立功表现，依法对其减轻处罚，做出前述判决。
目前，侦查机关根据上述信息陆续抓获其他28名犯罪嫌疑人，其中4人被判处有期徒刑二年至一年六个月，并处罚金。其他24名犯罪嫌疑人，检察机关正在审查起诉11人，公安机关继续侦查13人。
“我告诉王某，我从诈骗团伙窝点跑出来，在云南省某县入境被隔离了。”马某在明知王某已经报案的情况下，主动告知其自己诈骗的事实及入境隔离的地点。后侦查人员在该隔离地点将马某抓获。
惩治与感化并举。审查起诉阶段，检察机关充分释法说理，发挥认罪认罚制度优势，对马某予以从轻处罚并建议判处缓刑，促成马某退回违法所得3.67万元，自愿签署认罪认罚具结书，并带动多名境外诈骗窝点参与诈骗后返回国内的人员自首。（槐检宣）
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