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山东威海市环翠警方摧毁一个“跑分洗钱”团伙该犯罪团伙
时间:2021-10-28 11:19 浏览次数:
该犯罪团伙平均年龄21岁
警方追回被骗欠款15万余元
山东新闻网：（陶遵臣 魏昆甫）近日，山东省威海市公安局环翠分局刑侦大队联合鲸园派出所、桥头派出所跨省作战，历时月余，行程万里，共抓获涉诈犯罪嫌疑人11名，并成功打掉一个“跑分洗钱”团伙，为受害人累计追回被骗欠款15万余元。
今年7月，刘女士报警称其通过抖音认识了一名伪装成“高富帅”的上海金融分析师的吴某，吴某通过嘘寒问暖取得刘女士信任，成功引诱刘女士在网上购买投资理财产品，导致被骗16万余元；
8月，王先生报警称：他是一家企业的负责人，某天，突然接到一个冒充政府领导“一把手”的电话，该“一把手”以借钱的名义成功骗走王先生10万余元；
9月，张女士报警称：张女士为某公司会计，有一天，公司老板“刘总”通过QQ号向张女士发布指令进行转账汇款，张女士未及时辨别“刘总”的真实身份，导致被骗30余万元。
案件发生后，环翠分局党委高度重视，相关领导靠前指挥，立即抽调刑侦大队、相关派出所精力干警成立专案组，并提出要求：全面研判犯罪嫌疑人活动轨迹和团伙构架，实现连根拔起、全链条打击，进一步扩大战果和打击实效。同时要坚持破案抓人与追赃挽损并重，深挖细查涉案赃款的流向，重点强化止付挽损，尽最大努力挽回受害群众的经济损失。
在前期细致研判，彻底摸清犯罪嫌疑人真实信息、落脚点的基础上，民警精心制定抓捕方案，反复推敲抓捕细节，确保将嫌疑人一网打尽：
在贵州省德江县，在当地警方的大力支持下，专案组民警成功打掉一个“跑分洗钱”团伙，相继抓获6名犯罪嫌疑人。该犯罪团伙平均年龄只有21岁，且均为社会闲散人员没有固定收入，他们不甘心穷困，又别无所长，便打起了“跑分”洗钱赚佣金的歪主意。在明知违法的情况，他们通过开办银行卡、帮助诈骗犯罪嫌疑人洗钱等各种方式牟利。目前相关犯罪嫌疑人均被采取刑事强制措施，成功为受害人追回被骗钱款5.5万元。
在广东省广州市、浙江省绍兴市，专案组民警将涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪的嫌疑人徐某（广东陆丰人）、梁某（浙江绍兴人）抓获归案，成功为被害人追回3.9万元被骗钱款。
在江苏省南京市，专案组民警连续抓获犯罪嫌疑人朱某（江苏南京人）、代某（江苏徐州人），成功为被害人追回5万元被骗钱款。二人利用从事跑腿、外卖工作的便利，为实施洗钱的犯罪人员提供取现、转账业务并抽取提成获利，目前，二人均被依法采取刑事强制措施。
在江西省吉安市，专案组民警通过连夜蹲守，在嫌疑人家中将其抓获。经查，犯罪嫌疑人张某彬（广东揭阳人）游手好闲，不务正业，主动联系相关犯罪人员，使用自己名下的四张银行卡从事“跑分”洗钱业务，涉案流水达300余万元，目前，已依法对其采取强制措施，查获涉案手机、银行卡一宗，收缴违法所得1万元。
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